Центр медиации при РСПП и Федеральная служба по финансовому мониторингу объединяют усилия по противодействию заключению фиктивных медиативных соглашений
28 июля 2021 14:49:07

23 июля 2021 года вышло совместное информационное письмо-рекомендация “О повышении внимания медиаторов к заключению фиктивных сделок” (“Информационное письмо”), подготовленное Центром медиации при РСПП и Федеральной службой по финансовому мониторингу (“Росфинмониторинг”): https://www.fedsfm.ru/news/5246

Необходимость выхода Информационного письма обусловлена участившейся практикой недобросовестного использования участниками хозяйственного оборота нотариально-удостоверенных медиативных соглашений (в частности для обеспечения транзитного движения и обналичивания денежных средств, а также проведения других сомнительных операций).

В целях повышения доверия к профессии медиатора и создания надёжной репутации отечественного института альтернативного урегулирования споров Центр медиации при РСПП и Росфинмониторинг в своём Информационном письме рекомендуют медиаторам при принятии решения о медиабельности спора оценивать:

  1. Характер спора и наличие признаков его фиктивности;
  2. Деятельность сторон соглашения на предмет наличия у них признаков технических компаний (“фирм-однодневок”).

В информационном письме медиаторы найдут перечень конкретных характеристик, на которые рекомендуется обращать особое внимание при оценке спора и деятельности вовлечённых в него сторон.

В развитие положений Информационного письма Центр медиации при РСПП совместно с сервисом Сбер Юрист от партнера - ООО “Сбер Лигал”, подготовили в помощь медиаторам Чек-лист с указанием информационных ресурсов, на которых медиаторы могут получать необходимую для проведения полноценной проверки спора и его сторон информацию.

Материалы
Информационное письмо, PDF (139 КБ) Чек-лист, PDF (122 КБ)
Поделитесь