Положение о Экспертно-консультативном совете при Рабочей группе РСПП по вопросам НСПК

I. Общие положения

1.1 Экспертно-консультативный совет (далее – Совет) является постоянным действующим органом Рабочей группы РСПП по вопросам Национальной системы платежных карт (далее – Рабочая группа).
1.2 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом РСПП, решениями руководящих органов и президента РСПП, Положением о Рабочей группе, а также настоящим Положением.
1.3 Совет может в своей деятельности использовать официальный бланк Рабочей группы. Бланк используется только для переписки внутри РСПП, а также с членами Рабочей группы и Совета. Во всех других случаях использование бланка Рабочей группы не допускается.

II. Основные цели и задачи.

2.1 Целью создания Совета является подготовка для Рабочей группы предложений и рекомендаций по формированию и реализации единой научно-технической политики при построении НСПК.
2.2 Основными задачами Совета являются:
- подготовка предложений по выбору и реализации основных научно-технических и производственно-технологических принципов построения и развития НСПК;
- участие в подготовке экспертных заключений по выбору конкретных программно-аппаратных платформ и технических решений при построении НСПК;
- привлечение организаций бизнес сообщества, объединяемых РСПП, а также других российских предприятий и организаций для решения вопросов предоставления современных конкурентоспособных технологических решений с целью обеспечения потребностей, связанных с созданием, развитием и эксплуатацией НСПК;
- анализ актуальных проблем российских предприятий, состояния и развития научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ в области создания НСПК;
- подготовка предложений по поддержке отечественных предприятий с целью обеспечения приоритетного использования передовых отечественных технологий, в том числе, имеющихся научных разработок и заделов при создании и развитии НСПК;
- изучение опыта зарубежных стран по построению и развитию национальных платежных карточных систем.

III. Формирование Совета, органы управления

3.1 Решение о создании, преобразовании или упразднении Совета, назначении его руководителя принимает руководитель Рабочей группы. В составе Совета создаются секции по направлениям деятельности.
3.2 Количественный и персональный состав Совета утверждается руководителем Рабочей группы по представлению руководителя Совета. В этом же порядке утверждаются изменения в составе Совета, в том числе изменения, инициированные руководителем Совета, по исключению из состава Совета его членов и включению новых членов.
3.3 Совет формируется из членов Рабочей группы. В состав Совета по представлению его руководителя или руководителя Рабочей могут также входить не являющиеся членами Рабочей группы руководители, эксперты, специалисты предприятий, научных и других организаций, представители общественных объединений.
3.4 Совет возглавляет Руководитель Совета. Руководитель Совета и руководители секций Совета назначаются из числа членов Рабочей группы.
3.5 Количественный и персональный состав секций Совета утверждается Руководителем Совета по представлению руководителей секций.
3.6 Члены Совета, не являющиеся членами Рабочей группы, могут принимать участие в ее заседаниях с правом совещательного голоса.
3.7 Руководитель Совета осуществляет общее руководство его работой, назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, созывает совещания Совета и обеспечивает их подготовку и проведение. Обязанности ответственного секретаря Совета осуществляет ответственный секретарь Рабочей группы.

IV. Порядок деятельности Совета

4.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания Совета по решению его руководителя могут проходить в заочной форме.
4.2 Заседания Совета проводит его руководитель, либо один из его заместителей, уполномоченный на это руководителем Совета.
4.3 Заседания Совета считаются правомочными при наличии не менее трети его членов. Решения по вносимым на рассмотрение Совета вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета или лиц их замещающих по принципу «одна организация – один голос» и оформляются протоколом.
4.4 Протокол заседания Совета утверждает руководитель Совета, подписывает ответственный секретарь, который направляет его всем членам Совета, а также руководителям Рабочей группы не позднее 5 рабочих дней после проведения заседания.
4.5 Информация о деятельности Совета может размещаться на сайте РСПП по решению руководителя Рабочей группы.
4.6 Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет ответственный секретарь Совета.